• 总裁办公会会议制度

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  • 总裁办公会会议制度
    第一条：为使集团各种经营决策科学化、民主化、保证日常工各类决策、计划有序进行和合理控制，同时为协调各子公司、各部门之间的有关事项，特制定本制度。
    第二条：总裁办公室会议是集团最高行政会议，研究并决策集团董事会授权范围内的各项工作。
    第三条：总裁办公会议的宗旨：
    实行集体领导，提高决策水平，防止决策失误。
    增加工作透明度，正确行驶职权，加强对权力的监督，促进集团的廉政勤政建设。
    第四条：总裁办公会议分为例会和特别会议。
    第五条：总裁办公会议例会组成人员：集团高级管理人员或总裁临时指定人员参加，会议记录人为总裁工作部主任或秘书。
    第六条：总裁办公会议内容
    集团公司重大经营决策，经营方针的制定，及可行性研究方案（报告）审查；
    集团公司组织机构变动、人员配备变动、高层及重要岗位的人事变动；
    集团公司各项规章制度、管理办法及财务收支计划，整体发展计划的审定；
    上次例会至本次例会间的工作总结；
    本次例会至下次例会是的工作总结；
    研究、协调和处理日常工作中的重要问题或专门问题；
    讨论决定各子公司、各部门请示的重要问题；
    检查、落实和部署阶段性工作；
    其他需要的例会
    第七条：总裁办公会议时间安排：例会每月召开一次，特殊情况可以每月召开多次。时间、地点由总裁或指定会议召集人通知。
    第八条：总裁办公会议议事规则：
    总裁外出时，遇紧急情况需开会，应由总裁委托他们召集并主持，但会议决议须报总裁同意后方可执行.
    会议实行集体研究、集体决策；
    决裁对会议决议有否决权；
    少数人的意见被否决，其可依据会议记录，对该事项免责；
    每次会议结束时，参会人员应认真审查会议记录并签名；
    办公会议决议需办理的决议事项，由总裁工作部以“总裁办公会议纪要”方式传达至有关单位或部门，各有关单位或部门，各有关单位或部门应遵照执行；
    应到会人数不足三分之二的，会议必要另择日期召开；
    办公会议记录属集团公司机密，应纳入档案管理；妥善保存；
    会议研究事项，在未公开前，任何人不得擅自向外透露；
    任何人不得向其他人员透露会议讨论的具体意见分岐，以免影响内部团结
    第九条：本制度解释权属总裁工作部
    第十条：本制度从2005年3月
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